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Este documento describe algunos de los mecanismos internacionales, regionales y nacionales para combatir el lavado de dinero. Además, analiza las iniciativas recientes que países y organizaciones han promovido para combatir la constante evolución de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La corrupción no es un fenómeno nuevo; sin embargo, no era parte del debate público y hasta por lo menos hace 25 años, era una palabra1 poco utilizada en la agenda internacional de desarrollo.

El 23 de enero de 2019, se presentó en el Senado de la República la conferencia magistral “Política Criminal y el Fenómeno de Corrupción: Experiencia Italiana” del Dr. Raffaele Cantone, Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia.

El socialista Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo Presidente de España desde la restauración democrática tras haber presentado la cuarta moción de censura en la historia de este país en contra de Mariano Rajoy. De esta manera, se convirtió en la primera moción de censura en tener éxito. La moción fue motivada principalmente por las implicaciones políticas tras la resolución de la Audiencia Nacional que confirmó la trama de corrupción más profunda de la historia democrática española que implica directamente al Partido Popular (PP), denominada como caso Gürtel. El presente documento tiene como objetivo ofrecer un conjunto de consideraciones que resulten útiles para comprender las condiciones bajo las cuales tuvo lugar la moción de censura así como la conformación del nuevo Gobierno y la reconfiguración política tras el nuevo gobierno.

Los días 13 y 14 de abril del año en curso se celebró la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, bajo el tema central “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. El tema, por su parte, fue propuesto en junio de 2017 en un contexto en el que las ramificaciones de casos emblemáticos recientes en materia de corrupción han trascendido fronteras alcanzando a varios países latinoamericanos e involucrando a la clase política de los mismos al más alto nivel. Lo anterior, junto con las implicaciones que este fenómeno conlleva en términos institucionales y de desarrollo, entre muchos otros, ha mantenido la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción en niveles sumamente altos en gran parte de América Latina. El objetivo de la presente Nota Informativa consiste en presentar los aspectos más destacados y los resultados del encuentro hemisférico.

A pocos días de que Emmanuel Macron tomara posesión como el Presidente de Francia, el 18 de mayo presentó la hoja de ruta que seguiría su administración durante los primeros seis meses. El documento contiene las reformas a implementar y enfatiza en la pronta aprobación de dos en particular: el proyecto de ley “para la moralización de la vida pública” y la reforma laboral, la primera para combatir la corrupción política nacional y la segunda para reactivar la economía francesa y combatir el desempleo que ya afecta al 10% de la población activa. A la par del inicio de los trabajos en ambos temas, el Gobierno de Macron además ha comenzado a trabajar en la reforma sobre seguridad y combate al terrorismo, además de la reducción en los gastos públicos. Sin embargo, a pesar del gran apoyo y confianza que obtuvo del electorado durante los comicios presidenciales y los legislativos, su popularidad ha descendido en 10 puntos porcentuales durante su primer trimestre de gobierno, algo inusual si se compara con los mandatos salientes. Según los analistas, esta caída en la popularidad de Macron se debe a que su Gobierno ha iniciado su labor con una tendencia autoritaria y con baja comunicación hacia los otros órganos de gobierno.

En 2014 el mundo presenció cómo se revelaba el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, la operación Lava Jato -lavado de autos-. Dicha investigación involucró a importantes políticos y empresarios, de esta y otras regiones del mundo. En 2016, la averiguación alcanzó a la entonces presidenta Dilma Rousseff quien, por medio del impeachment o juicio político fue destituida de su cargo. Michel Temer, entonces Vicepresidente, sustituyó a la ex Presidenta con la expectativa de hacerlo por el resto del periodo que correspondía a Rousseff (hasta el 31 de diciembre de 2018). Sin embargo, a poco menos del año del reajuste político, Temer se encuentra inmerso en múltiples controversias tras ser investigado por el Supremo Tribunal Federal por corrupción pasiva y obstrucción de la justicia.